Privacy: Provvedimento n.513 del 12/11/14
1 Dicembre 2014
Il Garante per la privacy ha approvato un quadro unitario di misure e accorgimenti di carattere tecnico, organizzativo e procedurale per mantenere alti livelli di
News
Antiriciclaggio – Sentenza della Cassazione
24 Novembre 2014
Con la sentenza la Cassazione integra il reato di riciclaggio anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad
Segnalazioni: classificazione della clientela
18 Novembre 2014
Pubblicata da Banca d’Italia la nota tecnica relativa al 4° aggiornamento dello scorso mese di settembre alla Circolare n. 140, recante Istruzioni per la classificazione
Provvedimento Banca d’Italia: Single Supervisory Mechanism
10 Novembre 2014
Il Regolamento UE n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 ha attribuito alla Banca Centrale Europea (BCE) compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti
Riforma dell’Unità di Informazione Finanziaria
3 Novembre 2014
Dal 27 ottobre 2014, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha adottato un nuovo modello organizzativo, coerente con quello dipartimentale dell’Amministrazione Centrale della Banca
Provvedimenti a favore della tutela del consumatore
30 Ottobre 2014
Il 20 ottobre la Banca d’Italia ha reso noto di aver stipulato un protocollo di intesa con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in
Meccanismo unico di Vigilanza – Guida alla vigilanza Bancaria
6 Ottobre 2014
La Guida descrive in modo dettagliato il regime operativo del Meccanismo di Vigilanza Unico. In particolare, si sofferma sull’esercizio dei controlli, descrivendone principi e modalità
Sistemi di pagamento – Novità SEDA
29 Settembre 2014
Con la Circolare ABI, Serie tecnica n. 34, si portano all’attenzione di tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al servizio SEDA alcuni
Indagine Value Process sulle aree critiche degli iscritti all’OAM
15 Luglio 2013
I sistemi di controllo, l’IT e le procedure interne risultano le aree più a rischio Value Process ha condotto, fra fine giugno e primi di
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