È stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo di attuazione della Direttiva europea relativa alla prevenzione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il
La serie “Quaderni dell’antiriciclaggio Dati statistici”, relativa al secondo semestre 2015, riporta le statistiche sulle segnalazioni ricevute e le informazioni sintetiche sull’operatività della UIF. Nel
Con la Circolare n.12/2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce i primi chiarimenti sulla nuova procedura telematica introdotta dal Decreto Legislativo n.151/2015
La nuova Regolamentazione nel mercato della consulenza creditizia ha portato una “rivoluzione” nel modo di operare di mediatori, agenti in attività finanziaria. Oggi non basta
Il Senato della Repubblica, il 4 dicembre 2014, ha approvato in via definitiva il disegno di legge in titolo, il quale intende sostanzialmente riproporre il
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