Internal auditing

Creazione del modello, della policy e delle procedure per la funzione di Internal Auditing;
Predisposizione del sistema di indicatori e delle schede di controllo nonché valutazione con metolologia «Risk Based» dell’efficacia dei controlli interni;
Definizioni della metodologia per l’esecuzione della revisione sul processo di risk management e compliance.

Risk management

Creazione del modello, della policy e delle procedure per la funzione di Risk Management;
Predisposizione del modello e dei sistemi per il monitoraggio dei rischi definiti dal Comitato di Basilea;
Supporto all’implementazione dei processi ICAAP e Loss Data Collection (ORM).

Compliance

Creazione del modello, della policy e delle procedure per la funzione di Compliance;
Valutazione del rispetto delle normative di settore e predisposizione di Due Diligence e Repository normativi; esecuzione di impact analysis e test di compliance, nonché adeguamenti a normative specifiche (es. D.Lgs. 231/01, Privacy, Business Continuity, L. 262/05, Nuova Trasparenza Bancaria D. L. 231/07 Antiriciclaggio, Basilea III, Solvency II, MIFID, Circolare ISVAP 577/D, ecc.);
Offerta del Servizio di «Alert normativo», con invio settimanale di tutti gli aggiornamenti normativi interessanti per il settore.

Senza titolo

Molteplici sfaccettature per presidiare correttamente i rischi, operando senza intaccare l’efficacia e l’efficienza.

Value Process