IV Direttiva Antiriciclaggio – Provvedimenti attuativi del UIF

Comunicato UIF 4 luglio 2017

L’unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato un comunicato con il quale rende noti i provvedimenti adottati dalla stessa, per gli aspetti di sua competenza, in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, per gli aspetti di sua competenza.

All’interno del comunicato, al fine di evitare incertezze interpretative e fornire così una linea di guida per i soggetti impattati, l’UIF precisa i provvedimenti adottati e da considerarsi efficaci e applicabili in via transitoria.

Tra questi i provvedimenti relativi a:

  • Segnalazioni di operazioni sospette;
  • Segnalazioni antiriciclaggio aggregate;
  • Astensione e operazioni di restituzione.