•Sviluppo
modello, policy e procedure per la funzione di Internal Auditing
•Sviluppo
schede di controllo - valutazione dell’efficacia dei controlli di
linea
•Sviluppo
metodologie “Risk Based” per la valutazione del sistema dei
controlli interni
•Sviluppo
sistema di indicatori
•Sviluppo
metodologie per esecuzione della revisione sul processo di risk
management e compliance
•RISK
MANAGEMENT
•Sviluppo
modello, policy e procedure per la funzione di Risk Management
•Sviluppo
sistemi e modelli per il monitoraggio del rischi di I° e II°
Pilastro
•Supporto
all’implementazione del processo ICAAP
•Analisi
e implementazione di processi per Data Loss Collection (ORM)
•Sviluppo
processi e policy per Capital Management
•COMPLIANCE
•Sviluppo
modello, policy e procedure per la funzione di Compliance
•Definizione
di metodologie e strumenti a supporto
•Check
Up normativi e Due Diligence
•Repository
normativi completi di “impact analysis” e test di compliance
•Adeguamenti
normativi (e.g. ex D.Lgs.231/01-07, Privacy,
Business Continuity, ex L.262/05,
Antiriciclaggio, Trasparenza, Basilea II, Solvency II, MIFID,
Circolare ISVAP 577/D, etc.)
