L’Alert Normativo è un servizio che permette alle Banche e agli Intermediari Finanziari di acquisire tempestivamente, in modo personalizzato, completo e semplice tutte le novità normative.

Il servizio di “Alert Normativo” offerto da Value Process rappresenta, per le funzioni preposte alla gestione della normativa delle Banche e di tutti gli intermediari finanziari, un valido supporto per la gestione del rischio di “non conformità” alle normative di settore, consentendo una conoscenza immediata degli interventi di emanazione, modifica e/o discussione legislativa nelle varie sedi di emissione normativa.

Il servizio prevede che, al momento dell’emanazione di una nuova norma/pubblicazione che impatta sull’azienda che utilizza il servizio, venga inviata un’informativa immediata che evidenzi gli elementi principali della novità normativa con cadenza settimanale.

La produzione dell’Alert Normativo avviene consultando e monitorando costantemente (di norma una o due volte a settimana) gli aggiornamenti delle fonti normative presenti in siti internet e servizi di alert normativo, quali: Banca d’Italia, Associazione Bancaria Italiana (ABI), Consob, Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM), Garante per la protezione dei dati personali, Gazzetta Ufficiale, Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA) e molti altri.

L’incarico viene svolto direttamente presso gli uffici della Value Process e non è previsto alcun servizio “on site” presso la sede del Cliente. L’invio dell’alert normativo avviene su indirizzi e-mail di destinatari comunicati a Value Process dal Cliente prima dell’avvio del servizio (gli indirizzi possono essere modificati o integrati durante il periodo del servizio).

Alcune delle tematiche normative sulle quali Value Process effettua il servizio sono le seguenti:

  • Antiriciclaggio e Antiterrorismo
  • Usura
  • Intermediazione assicurativa
  • Privacy (compresa Privacy nel rapporto di lavoro)
  • Trasparenza dei servizi bancari
  • Servizi di pagamento – PSD
  • Responsabilità amministrativa degli enti  (231/01)
  • Salute e sicurezza sul lavoro
  • Codice  del consumatori (tutela dei consumatori)
  • Regole generali di comportamento
  • Governo
  • Disciplina degli Emittenti
  • Disciplina  dei Mercati
  • Disciplina degli Intermediari.

Ecco alcuni esempi del servizio offerto

Tutte le settimane è possibile visionare una notizia presente nell’Alert Normativo direttamente nella sezione News del nostro sito internet.